12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
Em 10 de dezembro de 2018
10h, 20ª andar
PAUTA
ROTEIRO
- Abertura da Sessão – Presidente do Conselho de
Administração
- Considerações iniciais
ASSUNTOS GERAIS
- Leitura da ata, aprovação e assinatura do documento
(reunião anterior)
- MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO
Relator: Juarez Aparecido de Paula
Cunha – Presidente dos Correios
- Políticas de Parcerias Estratégicas (Rel/CA-120/2018) – APROVADO
Proposta: Aprovar a proposta de Políticas de
Parcerias Estratégicas dos Correios:
Relator: Ruy do Rego Barros Rocha –
Vice-Presidente do Conselho de Administração
- Plano de Trabalho do Conselho de Administração para
2019 (Rel/CA-115/2018) – APROVADO
Proposta: Aprovar
o plano de trabalho do Conselho de Administração para 2019.
Manifestação: por
proposta do Conselheiro Eleito, foi inserido no plano de trabalho o
acompanhamento das recomendações da CGU.
- Calendário de reuniões do Conselho de Administração
para 2019 (Rel/CA-116/2018) – APROVADO
Proposta: Aprovar
as datas e horários para realização das reuniões ordinárias do colegiado em
2019.
- III. Avaliação de desempenho dos membros da Diretoria
Executiva – 2017 (Rel/CA-117/2018) – APROVADO, com voto
contrário do Conselheiro Eleito.
Proposta:
Aprovar o resultado final da avaliação de desempenho dos membros da Diretoria
Executiva – 2017
Voto do
Conselheiro Eleito
A
utilização do modelo de avaliação de desempenho da Diretoria Executiva da ECT,
aprovado em 2013, é susceptível a críticas metodológicas quanto à ausência de
pesos atribuídos aos diversos indicadores e à inerente arbitrariedade do
processo, que podem enviesar os resultados.
Com
efeito, o resultado final das metas corporativas é a média aritmética simples
do somatório do % realizado, oriundo do RAE, dividido pela quantidade dos
respectivos indicadores.
Neste
sentido, os formulários de avaliação de desempenho dos membros da Diretoria
Executiva, referentes ao período avaliativo de 2017, apresentam o resultado
final de 121,74%, o que não condiz com o desempenho geral da Empresa, que
apresentou prejuízo operacional no exercício e não atingiu as metas de receita e
de qualidade operacional.
Diante
do exposto, o Conselheiro NÃO APROVA o resultado final da avaliação de
desempenho dos membros da Diretoria Executiva – 2017
- Plano Anual de Auditoria Interna de 2019 – PAINT/2019 (Rel/CA-118/2018)
- APROVADO
Proposta: Aprovar
o Plano Anual de Auditoria Interna de 2019 – PAINT/2019.
- Aprovação das Férias do Chefe da Auditoria
(Rel/CA-119/2018) - APROVADO
Proposta:
Aprovar a substituição eventual do Chefe da Auditoria, em virtude de férias
regulamentares, relativas ao Ciclo 2017/2018
- COMUNICAÇÕES
Relator: Juarez
Aparecido de Paula Cunha – Presidente dos Correios
- Atas da Diretoria Executiva dos Correios, do Conselho
Fiscal e dos Comitês de Auditoria e Elegibilidade (COM/CA-110/2018) – Apenas
conhecimento, sem exposição. - RECEBIDO
- Acompanhamento das pendência e recomendações do
Conselho de Administração - TRANSFERIDO
- III. Relatório de Acompanhamento dos indicadores
Setoriais – Setembro e outubro de 2018 (COM/CA-112/2018) - APRESENTADO
Relator: Ruy do
Rego Barros Rocha – Vice-Presidente do Conselho de Administração
- Relatório de Informações Estatísticas e
Gerenciais da Ouvidoria – 3º trimestre de 2018 (COM/CA-109/2018).
- APRESENTADO
- Relatório Gerencial das atividades da Auditoria –
novembro/2018 COM/CA-113/2018) - RECEBIDO
- EXPOSIÇÕES
- Acompanhamento de entidades ligadas – Postal Saúde – APRESENTADO
- Carteira Imobiliária dos Correios – APRESENTADO
- Gestão de Facilities – APRESENTADO
MAURICIO FORTES GARCIA LORENZO
Conselheiro
Conselheiro
